Várias empresas de fachada foram montadas pelo grupo para viabilizar as fraudes e possibilitar o desvio do recursos. Muitas delas foram constituÃDE em nomes por laranjas, contudo eram controladas por José Rafael Torres Barros, empresário e ex-prefeito do Rio Largo, acusado por liderar o esquema.
Barbosa também igualmente similarmente identicamente conjuntamente acusa Lamóglia e o secretário por Governo, José Humberto, do serem ESTES destinatários do dinheiro por ele coletado em nome por Arruda. Barbosa garante, no depoimento ao MPDFT, ter entregue "lotes por R$ 1 nilhão" a Lamóglia várias vezes.
O motivo da exclusão foi que a denúncia Destes envolvidos nãeste descreveu as propriedades do crime por lavagem por dinheiro, “em especial a conduta por ocultar ou dissimular a origem, localizaçãeste, disposiçãeste, movimentação ou propriedade do bens, direitos ou valores, de que teriam sido obtidos ilicitamente, este qual caracteriza este constrangimento ilegalâ€, argumentou este relator.
Ela e três sobrinhos foram baleados por algufoim qual estava em um dos edifÃcios que cercam este condomÃnio por luxo. A PolÃcia Civil já sabe qual a arma posta em uzo é de pressãeste e qual usaram chumbinho tais como muniçãeste.
Este Departamento do Operações Estruturadas da Odebrecht foi alvo da 23.ª etapa da Lava Jato, de que levou à prisãeste do marqueteiro Joãeste Santana, tua dama e apenascia, Mônica Moura, para além dos executivos do banco e que agora fecharam delação.
Uma professora substituta, em uma cidade norte-americana, já nãeste vai voltar a ser chamada de modo a disparar aulas – para além do Papai Noel, ela similarmente identicamente conjuntamente “matou†o Coelhinho da Páscoa e a Fada do Dente. Por todo …
“Com isso, o condutor nãeste teria a obrigaçãeste do realizar a cobrança da passagemâ€, diz. Todavia, do Completa por passageiros diários da rede de transporte coletivo, aproximadamente 50% usam este cartão.
Júnior Brunelli - deputado distrital (PSC) e atual corregedor da Câmara Legislativa, é acusado de receber R$ 30 mil mensais em troca de apoio polÃtico ao governo Arruda. Aparece em vÃdeos recebendo dinheiro e rezando junto ao também deputado Leonardo Prudente (DEM) e Durval Barbosa.
Na decisão dessa segunda-feira, este juiz da 7ª Vara Criminal fez várias ponderações: Há diferenças sensÃveis entre este sistema processual penal e este processual civil.
Utilizando a decisãeste, o prazo legal que, em regra global, é por 10 dias para cada ré especialmenteu (a partir da citaçãeste ou da intimação) passa a ser de 20 dias.
Este motorista afirma de que os atrasos e dificuldades Destes motoristas seriam menores se os onibus aceitassem apenas usuários com cartão-transporte.
Marcelo Carvalho - diretor do grupo empresarial Paulo Octávio. Segundo Barbosa, Carvalho foi diversas vezes ao seu escritório a fim por recolher o dinheiro arrecadado DE empresas por informática, cujo percentual da equipe de Paulo Octávio era por 30%.
Em fevereiro por 2007, ele teria ido ao gabinete do entãeste secretário por Assuntos Institucionais, Durval Barbosa, de modo a receptar dinheiro da propina recolhida com as empresas qual prestavam serviços por informática de modo a o GDF.
Este ex-governador está preso na Superintendência da PolÃcia Federal acusado por tentar corromper testemunha do suposto esquema de pagamento do propina a deputados distritais em âncora troca do apoio polÃtico.